-مفاهیم. تعاریف و تاریخچه مبارزه با پول شویی .
-انواع پول شویی.
-ارکان جرم پول شویی.
-شیوه های انجام پول شویی.
-مشاغل در معرض پول شویی.
-مراحل پول شویی.
-ضرورت مبارزه با پول شویی.
-آثار و تبعات منفی پول شویی.
-شناسایی عملیات و معاملات مشکوک.
-فرایند شناسایی مشتریان.
-وظایف مسوولین واحد مبارزه با پول شویی .
-اقدامات برخی از کشور ها در زمینه مبارزه با پول شویی.
-سازمان ها و توافقات بین المللی.
-گروه بین المللی اقدام ویژه.
-چهل توصیه FATF در زمینه مبارزه با پول شویی.
-نه توصیه FATF در زمینه مبارزه تامین مالی تروریسم.
-ویژگی های قانون مبارزه با تامین مالی تروربسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی.

توضیح اینکه(سرفصل های فوق با تاکیدبر دستورالعمل مبارزه با پول شویی در صرافی ها می باشد).

تهران- خیابان مطهری بعد از میرزای شیرازی پلاک 370