You must be logged in to post a review.
مبارزه با پولشویی ویژه صرافان
250,000تومان
مدت زمان دوره :۶ ساعت
هزینه دوره :۲۵۰ هزار تومان
مدرس :دکتر مسعود منشدی
در انبار موجود نمی باشد
امکان ثبت نام در این دوره فعلا وجود ندارد.
250,000تومان
مدت زمان دوره :۶ ساعت
هزینه دوره :۲۵۰ هزار تومان
مدرس :دکتر مسعود منشدی
در انبار موجود نمی باشد
امکان ثبت نام در این دوره فعلا وجود ندارد.
-مفاهیم. تعاریف و تاریخچه مبارزه با پول شویی .
-انواع پول شویی.
-ارکان جرم پول شویی.
-شیوه های انجام پول شویی.
-مشاغل در معرض پول شویی.
-مراحل پول شویی.
-ضرورت مبارزه با پول شویی.
-آثار و تبعات منفی پول شویی.
-شناسایی عملیات و معاملات مشکوک.
-فرایند شناسایی مشتریان.
-وظایف مسوولین واحد مبارزه با پول شویی .
-اقدامات برخی از کشور ها در زمینه مبارزه با پول شویی.
-سازمان ها و توافقات بین المللی.
-گروه بین المللی اقدام ویژه.
-چهل توصیه FATF در زمینه مبارزه با پول شویی.
-نه توصیه FATF در زمینه مبارزه تامین مالی تروریسم.
-ویژگی های قانون مبارزه با تامین مالی تروربسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی.
توضیح اینکه(سرفصل های فوق با تاکیدبر دستورالعمل مبارزه با پول شویی در صرافی ها می باشد).
تهران- خیابان مطهری بعد از میرزای شیرازی پلاک 370
پنجشنبه : مورخ 98/11/24 از ساعت 14 الی 20
به مدت زمان 6 ساعت
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.