ثبت نام در وب سایت واحد آموزش دنیای اقتصاد

مبارزه با پولشویی ویژه صرافان

250,000تومان

مدت زمان دوره :۶ ساعت

هزینه دوره :۲۵۰ هزار تومان

مدرس :دکتر مسعود منشدی

در انبار موجود نمی باشد

امکان ثبت نام در این دوره فعلا وجود ندارد.

دسته: , .
سرفصل و محتوی دوره :
-مفاهیم. تعاریف و تاریخچه مبارزه با پول شویی . -انواع پول شویی. -ارکان جرم پول شویی. -شیوه های انجام پول شویی. -مشاغل در معرض پول شویی. -مراحل پول شویی. -ضرورت مبارزه با پول شویی. -آثار و تبعات منفی پول شویی. -شناسایی عملیات و معاملات مشکوک. -فرایند شناسایی مشتریان. -وظایف مسوولین واحد مبارزه با پول شویی . -اقدامات برخی از کشور ها در زمینه مبارزه با پول شویی. -سازمان ها و توافقات بین المللی. -گروه بین المللی اقدام ویژه. -چهل توصیه FATF در زمینه مبارزه با پول شویی. -نه توصیه FATF در زمینه مبارزه تامین مالی تروریسم. -ویژگی های قانون مبارزه با تامین مالی تروربسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی. توضیح اینکه(سرفصل های فوق با تاکیدبر دستورالعمل مبارزه با پول شویی در صرافی ها می باشد).
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران- خیابان مطهری بعد از میرزای شیرازی پلاک 370
تاریخ شروع دوره :
1398/09/14
تاریخ پایان دوره :
1398/09/14
مدت ساعت دوره:
پنجشنبه  : از ساعت 14 الی 20 به مدت زمان 6 ساعت
وضعیت دوره :
پایان یافته
مدرس دوره :
دکتر مسعود منشدی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مبارزه با پولشویی ویژه صرافان”