-مفاهیم. تعاریف و تاریخچه مبارزه با پول شویی .-انواع پول شویی. -ارکان جرم پول شویی. -شیوه های انجام پول شویی. -مشاغل در معرض پول شویی. -مراحل پول شویی. -ضرورت مبارزه با پول شویی. -آثار و تبعات منفی پول شویی. -شناسایی عملیات و معاملات مشکوک. -فرایند شناسایی مشتریان. -وظایف مسوولین واحد مبارزه با پول شویی .-اقدامات برخی از کشور ها در زمینه مبارزه با پول شویی. -سازمان ها و توافقات بین المللی. -گروه بین المللی اقدام ویژه. -چهل توصیه FATF در زمینه مبارزه با پول شویی. -نه توصیه FATF در زمینه مبارزه تامین مالی تروریسم. -ویژگی های قانون مبارزه با تامین مالی تروربسم مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی.توضیح اینکه(سرفصل های فوق با تاکیدبر دستورالعمل مبارزه با پول شویی در صرافی ها می باشد).
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.