You must be logged in to post a review.
پولشویی ، روشهای انجام متدهای شناسایی و مکانیزمهای مبارزه باآن
275,000تومان
مدت زمان دوره :۸ ساعت
هزینه دوره : ۲۷۵ هزار تومان
مدرس :دکتر غلامرضا محمودی فر
در انبار موجود نمی باشد
امکان ثبت نام در این دوره فعلا وجود ندارد.
دسته: مالی و سرمایه گذاری, یک دپارتمان اصلی.
سرفصل و محتوی دوره :
کلیات:
- تعاریف پولشویی
- دلایل پولشویی
- تاریخچه
- مراحل پولشویی
- توضیحاتی در رابطه با پولشویی
- پولشویی عمومی، دولتی، یقه سفیدها و ...
- روشهای پولشویی
- اهمیت پولشویی و بانکهای سایه
- تأثیر پولشویی بر اقتصاد
- پولشویی معکوس
- ریسک پولشویی از منظر بانکداران و تعدیلگران
- اندازه کشور و انگیزه برای مدارا با پولشویی
- نقش حسابداری در پولشویی و پول کثیف
- تأثیر اقتصاد کلان جرایم سازمان یافته، تجزیه و تحلیل پس از کینزی
- سیستم های پولشویی غیر متمرکز
- سیستم های پولشویی الکترونیکی
- مبارزه با پولشویی
- پولشویی در ایران
- رتبه ایران در پولشویی
- لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- منابع
- استفاده از تجزیه و تحلیل شبکهای در سیستمهای پولشویی
- دینامیک پرداختهای جهانی، تجزیه و تحلیل مبتنی بر گراف
- پنج روند شکل گیری مبارزه با جرایم مالی
- محرمانگی بانک در مراکز پولی و جریان سرمایه
- طرح های فرا ملی و فرار از مالیات و نقش بانک ها
- پولشویی در مال ها و شرکتهای چند ملیتی
- مناطق ویژه اقتصادی و تجارت غیرقانونی محصولات و کالاها
- عوامل تعیین کننده جریانهای پولشویی و رویکرد فضایی پنهان
- استراتژی های تنوع غیرقانونی در فضای پولشویی
- احتمال مشارکت شرکتهای نفتوگاز در جرائم مالی
- تاثیر دسترسی آسان به پول نقد در شبکه فساد مالی
- مدل سازی مبتنی بر عامل به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم(DSS) برای حسابداری سایه
- کلاهبرداری سهام بازار، شرکت های پوسته، سهام پنی، اتاق های دیگ بخار و تماس های سرد: تجربه انگلستان
- فرهنگ، حفاظت و جرایم مالی: بازارهای لوکس و هنر
- استفاده از نوآوری های یادگیری در محاسبات شناختی با مجموعه داده های عظیم جهت کشف الگوهای پولشویی
- کاریردهای نظریه بازی ها و سیستم های اطلاعاتی
- مدیریت اجرایی و سوء رفتار شرکتی: شواهد از بانکهای آمریکا
- استفاده از قوانین آزادی اطلاعات برای متوقف کردن پاسخگویی: دو مورد مطالعه تقلب در بانکداری انگلستان
- کیف های پول دیجیتال، توهم و یا انقلاب مالی؟
- امنیت سیستم های بلاک چین
- بانکداری خودمختار
- خصوصی سازی (نمونه پوتینیزاسیون و پیدایش الیگارشی جدید)
- یک مدل جهانی پیشنهادی برای بررسی پولشویی
- پویایی قیمت و معاملات سوداگرانه در بیت کوین
- قدرت ساختاری در شبکه سیاستهای حامی پولشویی
- مصادره درآمد حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
- مدلسازی پولشویی: مباحث نظری و عملیاتی در سیاستهای ضد پولشویی
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران - خیابان مطهری بعداز میرزای شیرازی-پلاک 370
تاریخ شروع دوره :
1398/04/23
تاریخ پایان دوره :
1398/04/23
مدت ساعت دوره:
دوشنبه مورخ 98/04/24 ازساعت 14 الی 18
سه شنبه مورخ 98/04/25 از ساعت 14 الی 18
به مدت زمان 8 ساعت
وضعیت دوره :
پایان یافته
مدرس دوره :
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.