ثبت نام در وب سایت واحد آموزش دنیای اقتصاد

پولشویی ، روشهای انجام متدهای شناسایی و مکانیزمهای مبارزه باآن

275,000تومان

مدت زمان دوره :۸ ساعت

هزینه دوره : ۲۷۵ هزار تومان

مدرس :دکتر غلامرضا محمودی فر

در انبار موجود نمی باشد

امکان ثبت نام در این دوره فعلا وجود ندارد.

دسته: , .
سرفصل و محتوی دوره :
کلیات:
  • تعاریف پولشویی
  • دلایل پولشویی
  • تاریخچه
  • مراحل پولشویی
  • توضیحاتی در رابطه با پولشویی
  • پولشویی عمومی، دولتی، یقه سفیدها و ...
  • روش‌های پولشویی
  • اهمیت پولشویی و بانک‌های سایه
  • تأثیر پولشویی بر اقتصاد
  • پولشویی معکوس
  • ریسک پولشویی از منظر بانکداران و تعدیلگران
  • اندازه کشور و انگیزه برای مدارا با پولشویی
  • نقش حسابداری در پولشویی و پول کثیف
  • تأثیر اقتصاد کلان جرایم سازمان یافته، تجزیه و تحلیل پس از کینزی
  • سیستم های پولشویی غیر متمرکز
  • سیستم های پولشویی الکترونیکی
  • مبارزه با پولشویی
  • پولشویی در ایران
    • رتبه ایران در پولشویی
    • لوایح مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • منابع
  بخشی از جزئیات:
  • استفاده از تجزیه و تحلیل شبکه‌ای در سیستم‌های پولشویی
  • دینامیک پرداختهای جهانی، تجزیه و تحلیل مبتنی بر گراف
  • پنج روند شکل گیری مبارزه با جرایم مالی
  • محرمانگی بانک در مراکز پولی و جریان سرمایه
  • طرح های فرا ملی و فرار از مالیات و نقش بانک ها
  • پولشویی در مال ها و شرکت‌های چند ملیتی
  • مناطق ویژه اقتصادی و تجارت غیرقانونی محصولات و کالاها
  • عوامل تعیین کننده جریانهای پولشویی و رویکرد فضایی پنهان
  • استراتژی های تنوع غیرقانونی در فضای پولشویی
  • احتمال مشارکت شرکت‌های نفت‌وگاز در جرائم مالی
  • تاثیر دسترسی آسان به پول نقد در شبکه فساد مالی
  • مدل سازی مبتنی بر عامل به عنوان یک سیستم پشتیبانی تصمیم(DSS) برای حسابداری سایه
  • کلاهبرداری سهام بازار، شرکت های پوسته، سهام پنی، اتاق های دیگ بخار و تماس های سرد: تجربه انگلستان
  • فرهنگ، حفاظت و جرایم مالی: بازارهای لوکس و هنر
  • استفاده از نوآوری های یادگیری در محاسبات شناختی با مجموعه داده های عظیم جهت کشف الگوهای پولشویی
  • کاریردهای نظریه بازی ها و سیستم های اطلاعاتی
  • مدیریت اجرایی و سوء رفتار شرکتی: شواهد از بانک‌های آمریکا
  • استفاده از قوانین آزادی اطلاعات برای متوقف کردن پاسخگویی: دو مورد مطالعه تقلب در بانکداری انگلستان
  • کیف های پول دیجیتال، توهم و یا انقلاب مالی؟
  • امنیت سیستم های بلاک چین
  • بانکداری خودمختار
  • خصوصی سازی (نمونه پوتینیزاسیون و پیدایش الیگارشی جدید)
  • یک مدل جهانی پیشنهادی برای بررسی پولشویی
  • پویایی قیمت و معاملات سوداگرانه در بیت کوین
  • قدرت ساختاری در شبکه سیاست‌های حامی پولشویی
  • مصادره درآمد حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم
  • مدل‌سازی پولشویی: مباحث نظری و عملیاتی در سیاست‌های ضد پولشویی
مکان و محل برگزاری دوره:
تهران -  خیابان مطهری بعداز میرزای شیرازی-پلاک 370
تاریخ شروع دوره :
1398/04/23
تاریخ پایان دوره :
1398/04/23
مدت ساعت دوره:
دوشنبه مورخ 98/04/24 ازساعت 14 الی 18 سه شنبه مورخ 98/04/25 از ساعت 14 الی 18 به مدت زمان 8 ساعت
وضعیت دوره :
پایان یافته
مدرس دوره :
دکتر غلامرضا محمودی فر

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پولشویی ، روشهای انجام متدهای شناسایی و مکانیزمهای مبارزه باآن”